漫步者:董事会决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2021-052
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年10月22日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第三季度报告》的议案。
《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第三季度报告》详见指定披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2021-051。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订案》的议案。
该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。
《修订案》详见指定披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2021年
第二次临时股东大会的议案》。
同意于2021年11月16日（星期二）下午14:30起召开2021年第二次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2021年11月10日（星期三），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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第五届董事会第十二次会议决议公告
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2021-054。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
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