达实智能:董事会决议公告

证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2021-048
深圳达实智能股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议通知于2021年10月22日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级
管理人员，于2021年10月28日上午采取通讯表决的方式召开，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《2021年第三季度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年10月29日《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
2.审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年10月29日《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
独立董事对本次会议发表的独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2021年10月28日