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证券代码:002435证券简称:长江健康公告编号:2021-064
长江润发健康产业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于
2021年10月26日在张家港市长江国际大酒店8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会的会议通知已于2021年10月16日以书面报告、电子邮件等方式送达。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事林洪生女士、王自忠先生、舒知堂先生以及董事殷雄先生以通讯表决方式参加),公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持,一致通过如下决议:
一、以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2021年第三季度的议案》。
《2021年第三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
公司监事会对公司《2021年第三季度报告》发表了意见,详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司董事会
2021年10月28日 |
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