万马股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2021-069
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导浙性陈江述万或马重股大遗份漏有。限公司一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。2021年10月28日，浙江万马股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2021年
第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月15日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议拟召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日下午14:00；
（2）网络投票时间：2021年11月15日
-1-通过深交所交易系统投票的时间为：2021年11月15日9:15~9:25，
9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日上午
9:15至下午3:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年11月8日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，
万马创新园办公楼6楼会议室。
二、会议审议事项
-2-1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案具体内容已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、
《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
1.00《关于变更会计师事务所的议案》√
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021年11月8日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万
马创新园办公楼万马股份董秘办。
3.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复
-3-印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系人姓名：赵宇恺、邵淑青
电话：0571-6375525663755192；传真：0571-63755256。
电子邮箱：investor@wanmaco.com与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十二次会议决议；
2．其他文件。
-4-特此通知。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
-5-附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东大会议案对应“议案编码”一览表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
1.00《关于变更会计师事务所的议案》√
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年11月15日上午9:15，结束时间为：2021年11月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过
深交所互联网投票系统进行投票。
-6-附件2：
浙江万马股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司2021年第一
次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
表决意见提案编提案名称码同意反对弃权
1.00《关于变更会计师事务所的议案》
委托人名称（签名或法定代表人盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名、身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）