英威腾:关于控股子公司之间吸收合并的公告

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2021）
证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2021-096
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司之间吸收合并的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英
威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动技术公司”）拟吸收合并控股
子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（以下简称“充电技术公司”）。
吸收合并后，驱动技术公司作为合并方存续经营，充电技术公司作为被合并方将依法注销。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2021年10月29日召开第六届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司之间吸收合并的议案》，关联董事黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
1、合并方基本情况
（1）基本信息公司名称深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
统一社会信用代码 91440300311606894N
1深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2021）
法定代表人张科孟注册资本15000万元人民币成立日期2014年9月17日企业类型有限责任公司企业地址深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦2栋301
一般经营项目是：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制
器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品
和整体解决方案的开发、和销售；相应软件的研究、开发、销售；转让
自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务；汽车租赁；经营进出经营范围口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面
充电桩/充电机及电池组件产品生产；普通货运。
（2）股权结构
股东名称认缴出资额（万元）持股比例
深圳市英威腾电气股份有限公司785052.33%
黄申力300020.00%
深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）195013.00%
深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）10006.67%
深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）12008.00%
合计15000100%
（3）最近一年又一期的主要财务数据
2020年12月31日2021年9月30日
项目（已经审计）（未经审计）
资产总额（万元）22834.3221644.13
负债总额（万元）34606.1332972.62
净资产（万元）-11771.82-11328.49
2020年度2021年1-9月
项目（已经审计）（未经审计）
营业收入（万元）15568.3513657.36
营业利润（万元）-6838.45457.96
净利润（万元）-6824.69443.33
2、被合并方基本情况
（1）基本信息公司名称深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5DJ6KD15法定代表人张科孟
2深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2021）
注册资本5100万元人民币成立日期2016年8月15日企业类型有限责任公司企业地址深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦2栋201
一般经营项目是：新能源汽车电源及充换电站、移动充电车、电源车、
储能车的充换电设备及系统的技术研发、生产、销售、技术转让、技术
经营范围咨询；从事充换电站的设计、规划、建设施工、运营服务；新能源汽车、
专用车辆的租赁（不含金融租赁）、销售；联网充电管理系统的技术研
发和销售；软件开发、计算机系统集成。许可经营项目是：无。
（2）股权结构
股东名称注册资本（万元）持股比例
深圳市英威腾电气股份有限公司279654.8236%
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司134426.3529%
深圳市英威腾盈投资合伙企业（有限合伙）96018.8235%
合计5100100%
（3）最近一年又一期的主要财务数据
2020年12月31日2021年9月30日
项目（已经审计）（未经审计）
资产总额（万元）6587.817250.56
负债总额（万元）11520.6413437.65
净资产（万元）-4932.83-6187.09
2020年度2021年1-9月
项目（已经审计）（未经审计）
营业收入（万元）4409.764152.62
营业利润（万元）-2118.49-1735.97
净利润（万元）-2116.86-1734.26
三、吸收合并方案
1、驱动技术公司通过吸收合并方式合并充电技术公司全部资产、负债、权
益、人员及业务等，合并完成后，驱动技术公司存续经营，充电技术公司注销。
2、吸收合并完成后，充电技术公司所有的资产、负债、权益及业务由驱动技术公司继承。
3、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不
限于拟签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权
3深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2021）
属变更登记等手续。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
1、吸收合并目的
随着“十四五”规划的出台，新能源汽车的长期战略定位得到了进一步明确；
在国家“2030年碳排放达峰、2060年实现净零排放”的愿景下，新能源汽车行业前景可期。公司本着谋求经营管理的协同效应，实现管理资源的融合，提高管理资源的利用效率，降低综合管理成本为目的，本次吸收合并可以集中优势资源，深耕行业应用，健全和完善市场拓展体系；集中优势力量，提升研发实力，发挥关键技术储备优势，力推性能可靠的前沿产品、及时响应的服务体系，提升新能源汽车行业核心部件解决方案和服务供应商竞争力。
2、对公司的影响
驱动技术公司和充电技术公司为公司控股子公司，其财务报表已纳入合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的正常经营生产和财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可：我们认为本次关联交易有利于提高公司在新能源汽车业务的管理效能，降低综合管理成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。
独立意见：本次关联交易不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。在审议该事项时，关联董事已回避表决，非关联董事表决一致同意上述关联事项，会议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于控股子公司之间合并事项的事前认可意见。
4深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2021）特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
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