川能动力:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2021-099号
四川省新能源动力股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第四次会议通知
于2021年10月22日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2021年10月28日以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于公司参股设立合资公司进行马边县磷矿资源综合开发的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》，公告编号：2021-100号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议并通过了《关于与四川路桥建设集团股份有限公司签署的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
1限公司关于签署的公告》，公告编号：2021-
101号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年10月29日
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