华昌化工:董事会决议公告

证券代码：002274证券简称：华昌化工公告编号：2021-052
江苏华昌化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第六届董事会第十二
次会议通知于2021年10月15日以通讯方式发出，会议于2021年10月29日以通讯方式表决。应参加本次会议董事九人，通讯表决九人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经审议以投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《2021年第三季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披
露的《2021年第三季度报告》。
二、审议并通过了《关于增加2021年度委托理财额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披
露的《关于增加2021年度委托理财额度的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于成立投资委员会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2021年10月30日