深天地Ａ:关于续聘会计师事务所的公告

关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2021-038
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第九届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天圆全”)为公司2021年度财务报表及内部
控制审计机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天圆全为公司2020年度财务审计机构，具有证券、期货及金融业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2020年天圆全为公司提供审计服务的审计费用为81万元，其中财务报表审计费用为60万元人民币/年，内部控制审计费用为21万元人民币/年。
公司拟续聘天圆全为2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准，参照市场价格以2020年度审计费用为基础，结合2021年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，2013年12月
30日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关关于续聘会计师事务所的公告
业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
注册地址：北京市海淀区西直门北大街56号9层南栋
首席合伙人：魏强
上年度末合伙人数量：33人
上年度末注册会计师人数：270人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：89人
2020年度收入总额（经审计）：14369.93万元
2020年度审计业务收入（经审计）：11206.31万元
2020年度证券业务收入（经审计）：2421.32万元
2020年度上市公司年报审计情况：审计客户9家，承接上市公司审计业务
覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于
5000万元，累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执
业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
天圆全近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。
（二）项目信息关于续聘会计师事务所的公告
1、基本信息
项目合伙人衣志坤，2004年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2001年开始在天圆全执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告未复核上市公司审计报告。
签字注册会计师栾翔，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在天圆全执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告未复核上市公司审计报告。
质量控制复核人钱学芹，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天圆全执业，2020年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署0家上市公司审计报告，复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师栾翔、项目质量控制复核人钱学芹近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人衣志坤，因在瑞康医药2017年报审计项目中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会山东监管局于2019年3月27日出具了警示函的监督管理措施。
3、独立性
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用定价原则：根据本公司业务规模、业务复杂程度和所处行业等
多方面因素，同时根据年报审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行关于续聘会计师事务所的公告了审查，认为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金
融业务审计资格，在2020年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司聘任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并提交第九届董事会第二十四次会议审议。
独立意见：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业
务审计资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2021年10月28日召开第九届董事会第二十四次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（四）生效日期本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。关于续聘会计师事务所的公告四、备查文件
1、第九届董事会第二十四次临时会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2021年第四次会议决议；
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
2021年10月30日