海峡创新:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2021-061
海峡创新互联网股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于2021年10月25日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于
2021年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由
董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-063）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定》的议案。
为了规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同意制定《证券投资及衍生品投资管理制度》，同时，原《高风险投资业务专项管理制度》同步废止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资及衍生品投资管理制度》。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
1/2特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司董事会
2021年10月28日