正邦科技:董事会决议公告

证券代码：002157证券简称：正邦科技公告编号：2021—222
债券代码：112612债券简称：17正邦01
转债代码：128114转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月19日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符
合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》；
《2021年第三季度报告》详见2021年10月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2021—224号公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的1价值，基于谨慎性原则，公司对截止至2021年9月30日的各项资产进行了减值测试，
计提了资产减值准备。经测试，2021年1-9月合计计提各类资产减值准备130041.59万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的22.64%，公司合并范围变化影响减少9271.53万元，2021年9月30日资产减值准备期末余额为159512.93万元。总计影响2021年前三季度利润减少130041.59万元。
公司独立董事对此事项出具了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于计提资产减值准备的公告》详见2021年10月30日刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2021
—225号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十一次决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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