深物业A:董事会决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-39号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况本公司董事会于2021年10月26日以书面和电子邮件方
式发出召开第十届董事会第3次会议的通知，会议于2021年10月29日上午9:30以通讯方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议公司2021年第三季度报告
2021年第三季度公司实现营业收入64062.55万元，净利润（归属母公司）9829.08万元，较上年同期分别上升92.6%、
602.63%，主要原因是房地产业务结转收入增加。年初至报告期末
公司累计实现营业收入318149.07万元，净利润（归属母公司）
77，466.63万元，同比分别增长81.42%、302.61%每股收益1.2998元。年初至报告期末营业收入与利润增加的主要原因是房地产业
务结转收入增加。
截至报告期末，公司总资产1394343.15万元，比2020年末增加14.22%，净资产（归属母公司）425783.38万元，比2020年末增加14.21%。详见公司同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（二）审议关于调整薪酬与考核委员会委员的议案
选举谢畅先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；刘声向先生将不再担任薪酬与考核委员会委员职务。调整后的薪酬与考核委员会名单为：
主任：胡彩梅
成员：沈雪英、谢畅、梅永红、李东辉
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经各与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2021年10月29日