中天金融:第八届董事会第19次会议决议公告

证券代码：000540证券简称：中天金融公告编号：临2021-65
中天金融集团股份有限公司
第八届董事会第19次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第19次会
议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于2021年10月26日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12名，出席董事12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司2021年第三季度报告的议案
审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》，同意公司2021年
第三季度报告。公司监事会对公司2021年第三季度报告出具了审核意见。公司
2021 年第三季度报告的具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：临2021-67）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案
审议并通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。同意补选董事王凌云先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
调整后，公司第八届董事会审计委员会具体组成情况如下：
主任委员：张志康；委员：吴道永、王凌云、仲涛、余传利。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《公司第八届董事会第19次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2021年10月29日