飞天诚信:关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：300386证券简称：飞天诚信公告编号：2021-062
飞天诚信科技股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于2021年10月29日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以
现场以及通讯的方式召开，会议通知于2021年10月22日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1、审议通过《关于拟向控股子公司增资的议案》
公司的控股子公司北京宏思电子技术有限责任公司（以下简称“宏思电子”）为促进业务发展，拟将注册资本由1452万元增加到6000万元（（最终增资金额以实缴金额为准），新增注册资本4548万元由全体股东按持股比例同比例进行实缴，公司拟增资4161.17万元人民币。增资后公司依然对宏思电子拥有实际控制权，合并报表范围不变。
详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
公司因业务需要，向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，总额为人民币500万元，全部为低风险额度。详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件1、《飞天诚信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2021年11月1日