华锦股份:公司章程修订案

北方华锦化学工业股份有限公司章程修订案
（修订内容经公司第七届第四次董事会审议通过，待提交公司股东大会审议通过后方可生效。）北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日
召开的第七届第四次董事会审议通过了《关于修改的议案》根据公司
实际情况，拟对《公司章程》中相对应的条款进行修订，具体修订内容如下：
一、修订条款原公司章程内容拟修订内容
第八条董事长为公司的法定代表人。第八条总经理为公司的法定代表人。
第十一条本章程所称其他高级管理人员第十一条本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责是指公司的副总经理、财务负责人、总法律顾人。问、董事会秘书、。
第一百二十八条公司设总经理、副总经
第一百二十八条公司设总经理1名，由
理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书，董事会聘任或解聘。
由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董
公司总经理、副总经理、财务负责人、总事会秘书为公司高级管理人员。
法律顾问、董事会秘书为公司高级管理人员。
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第九章财务会计制度、利润分配和审计及法律顾问制度
二、新增条款
在第九章中增加“第四节法律顾问制度”
第一百六十六条公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名，发挥总法律
顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规经营。
对照《公司章程》上述修改内容，相应调整《公司章程》条款和援引条款的序号。
除以上修订条款外，《公司章程》的其它内容保持不变。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日