万马股份:董事会决议公告

证券代码：002276证券简称：万马股份编号：2021-065
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年10月22日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》。
报告期，公司实现营业收入93.05亿元，同比增长40.01%；归属于上市公司股东净利润1.88亿元，同比增长8.83%。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。
《关于变更会计师事务所的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见详见2021年10月30日巨潮资讯网。
第1页/共2页3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2021年11月15日（星期一）下午14:00时在浙江省杭州市临安区青山
湖街道科技大道2159号万马创新园，办公楼6楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
3.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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