京基智农:第十届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2021-050
深圳市京基智农时代股份有限公司
第十届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月27日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》
详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日1 / 2报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日