鄂武商Ａ:董事会决议公告

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2021-035
武汉武商集团股份有限公司
第九届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十
二次董事会于2021年10月19日以电子邮件方式发出通知，2021年10月29日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团二〇二一年第三季度报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第三季度报告》（公告编号2021-036）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于投资设立全资子公司的议案根据发展规划，公司收购南昌武商综合商业体项目（原南昌苏宁广场项目），并将以此为基础打造成南昌标杆性大型城市综合体，为更好运营南昌武商 MALL 项目，公司投资设立全资子公司南昌武商购物中心有限公司，该公司注册资本 5000万元，将负责南昌武商 MALL项目的商业运营管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2021-037）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于修改公司章程的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权《武汉武商集团股份有限公司公司章程修正案》详见当日巨
潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（四）关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事认为：该办法结合公司实际，符合公司长远、健康发展要求，同意将该议案提交股东大会审议。《武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（三）、（四）项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会召开时间及有关事宜将另行通知。
三、备查文件武汉武商集团股份有限公司第九届十二次董事会决议特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董事会
2021年10月30日