北新路桥:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：临2021－68
新疆北新路桥集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十八次会议的通知于2021年10月28日以短信和邮件的形式向各
位董事发出，会议于2021年11月1日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于投资 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》，并提交公司2021年第五次临时股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于投资 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的公告》详见
2021年11月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见2021年11月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日