兴蓉环境:《董事会提名委员会工作细则》

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（经2021年11月3日公司第九届董事会第十七次会议审议通过）
第一章总则
第一条成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）为规
范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员进行遴选，对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设工作组，工作组设在人力资源部，负责日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
一、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
二、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
三、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
四、对董事候选人进行审查并提出建议；
五、对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议；
六、公司董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条提名委员会依据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序等事项，形成决议后提交董事会审议，经董事会审议通过后遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
一、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
董事、高级管理人员的需求情况；
二、提名委员会可在公司及下属分、子公司内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
三、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
四、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
五、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
六、在董事会发出选举新的董事和聘任新的高级管理人员会议通知前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
七、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会每年根据工作需要召开会议，并于会议召
开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。提名委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，该委员须回避表决。
第十四条提名委员会会议表决方式为投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务管理部门保存。采取通讯表决的方式召开的会议，无法实时完成会议记录的，工作组应当在会议结束后整理一份会议纪要并送各委员签字，会议纪要由公司证券事务管理部门保存。
第十九条因特殊情况，需尽快召开提名委员会会议的，可不受
前款第十二条通知时限的限制。
第二十条出席提名委员会会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修订后的《公司章程》执行，并及时对本细则进行修订。
第二十三条本细则所称“以上”含本数。
第二十四条本细则由董事会负责解释和修订。
第二十五条本细则经董事会审议通过后生效。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2021年11月3日