包钢股份:包钢股份第六届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600010股票简称：包钢股份编号：（临）2021-078
债券代码：155638债券简称：19包钢联
债券代码：155712债券简称：19钢联03
债券代码：163705债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十次会议于2021年11月5日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公开发行短期融资券的议案》公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册公开发行规模不
超过15亿元（含15亿元）的短期融资券，期限不超过1年期（含1年）。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
1（二）会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》公司2021年第三次临时股东大会将于2021年11月22日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2021年11月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知》。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年11月5日
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