晶盛机电:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2021-076
浙江晶盛机电股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审
议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2021年11月12日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时
股东大会，本次股东大会会议通知于2021年10月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意召开公司2021年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午2：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
11月12日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2021年11月12日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
1圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司子公司浙江求是半导体
设备有限公司2楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金总额及用途
2.08上市地点
2.09本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次向特定对象发行决议的有效期
3、《关于的议案》4、《关于的议案》5、《关于的议案》
6、《关于的议案》7、《关于的议案》28、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议
审议通过，具体情况详见公司2021年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案1-9须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案2需进行逐项表决。
上述议案1-9将对中小投资者表决情况单独计票。
三、提案编码备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：包含以下所有提案√
1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√
√子议案数：
2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
（10）
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金总额及用途√
2.08上市地点√
2.09本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排√
2.10本次向特定对象发行决议的有效期√3.00《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补
8.00√措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
9.00√士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
四、会议登记、联系方式等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函在2021年11月11日16:00前送达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼；（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021年11月10-11日的9:00-16:00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号2号楼10楼公
4司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：陆晓雯、季仕才 邮箱：jsjd@jsjd.cc
电话：0571-88317398传真：0571-89900293
5、其他事项
（1）临时提案请于会议召开前十天提交。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件1。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、第四届监事会第十六次会议决议
特此公告浙江晶盛机电股份有限公司董事会
2021年11月9日
5附件1
网络投票的操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码为“350316”，投票简称为“晶盛投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2
股东代理人授权委托书
兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份
有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票
100总议案：包含以下所有提案√《关于公司符合向特定对象发行股票条
1.00√件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的√子议案
2.00议案》数：（10）
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金总额及用途√
2.08上市地点√
本次向特定对象发行前的滚存未分
2.09√
配利润安排
2.10本次向特定对象发行决议的有效期√3.00《关于的议案》《关于√的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回
8.00报及采取填补措施及相关主体承诺事项√的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及
9.00董事会授权人士全权办理本次向特定对√象发行股票相关事宜的议案》
委托人姓名：身份证或营业执照号码：
委托人委托持股数：委托人股票账号：
委托人委托股票性质：
委托人签名（签字或盖章）：委托日期：年月日
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：年月日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及
/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。
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