安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2021-107号
安琪酵母股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月8日
(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）445530159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.4939
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，独立董事蒋春黔、蒋骁、刘颖斐、孙燕萍、姜颖、刘信光因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周帮俊出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440590861 98.8913 4939298 1.1087 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整公司 2021年度非公开发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589361 98.8910 4939298 1.1086 1500 0.0004
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589361 98.8910 4939298 1.1086 1500 0.0004
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440590861 98.8913 4939298 1.1087 0 0.0000
2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589361 98.8910 4939298 1.1086 1500 0.0004
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440590861 98.8913 4939298 1.1087 0 0.0000
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589361 98.8910 4939298 1.1086 1500 0.0004
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440590861 98.8913 4939298 1.1087 0 0.0000
2.08议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589361 98.8910 4939298 1.1086 1500 0.0004
2.09议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589361 98.8910 4939298 1.1086 1500 0.0004
2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440590861 98.8913 4939298 1.1087 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589361 98.8910 4939298 1.1086 1500 0.00044、 议案名称：关于公司《2021 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440588461 98.8908 4940198 1.1088 1500 0.00045、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 445528059 99.9995 2100 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：关于开立募集资金专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589961 98.8911 4940198 1.1089 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 440588461 98.8908 4940198 1.1088 1500 0.0004
8、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 445528159 99.9995 500 0.0001 1500 0.0004
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 440589361 98.8910 4940798 1.1090 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于公司符合11113919195.744849392984.255200.0000
非公开发行 A股股票条件的议案
2.01发行股票的种11113769195.743549392984.255115000.0014
类和面值
2.02发行方式和发11113769195.743549392984.255115000.0014
行时间
2.03发行对象和认11113919195.744849392984.255200.0000
购方式
2.04发行价格和定11113769195.743549392984.255115000.0014
价原则
2.05发行数量11113919195.744849392984.255200.0000
2.06限售期11113769195.743549392984.255115000.0014
2.07上市地点11113919195.744849392984.255200.0000
2.08本次非公开发11113769195.743549392984.255115000.0014
行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发11113769195.743549392984.255115000.0014
行决议的有效期
2.10募集资金用途11113919195.744849392984.255200.0000
3关于公司11113769195.743549392984.255115000.0014《2021年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
4关于公司11113679195.742749401984.255915000.0014《2021年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
5关于无需编制11607638999.998121000.001900.0000
前次募集资金使用情况报告的议案
6关于开立募集11113829195.744049401984.256000.0000
资金专户的议案
7公司关于非公11113679195.742749401984.255915000.0014
开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承
诺的议案8关于公司未来11607648999.99825000.000415000.0014
三年（2021-
2023年）股东
回报规划的议案
9关于提请股东11113769195.743549407984.256500.0000
大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案均为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会议案均为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、梁成坤
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、
出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安琪酵母股份有限公司
2021年11月9日