*ST新亿:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿 公告编号：2021-143
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2021年11月8日以通讯电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次会议应到会董事7人（其中独立董事3人），实际到会董事7人（其中独立董事3人）通过通讯方式出席会议。
（四）本次会议由新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑堽铧先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增选公司第八届董事会非独立董事的议案》控股股
东新疆万源汇金有限责任公司提名经2021年第二十五次董事会会议审查通过，提名韩双印为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了该项议案：
2.1、提名韩双印先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
非独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。
（二）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2021年11月8日
附件1：董事简历韩双印，男，汉族，58岁，在职。1961年7月出生。会计师资格，本科学历。
一、个人学习培训经历：
1985年9月至1987年7月，江西财经干部管理学院工业企业会计专业学习，大专学历。
2001年9月至2004年7月，新疆财经学院财政税收专业学习，本科学历。
1993年取得会计师。
二、个人工作经历：
1979年11月至1988年8月，部队服役。
1988年9月至2016年10月，从事财税工作。
2016年11月至今，自由职业。