国华网安:关于拟变更会计师事务所的公告

证券代码：000004证券简称：国华网安公告编号：2021-058
深圳国华网安科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、原会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任会计师事务所：致同
会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、拟变更会计师事务所的原因：公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）相
关团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
3、本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月13日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469截至2020年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交
通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费
3222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户32家，同行业新三板挂牌公司
25家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1043.51万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施
0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：付细军，2007年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：庄翠曼，2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司业务，2013年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：范震杰，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署新三板挂牌公司审计报告10份。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
2021年度审计费用为人民币120万元，其中财务报表审计费用110万元，
内部控制审计费用10万元。本次费用是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2020年度审计费用90万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审
计费用10万元。本年度审计费用增加，主要原因为公司规模扩大，投入审计人员及工作量增加所致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：4年上年度审计意见类型：标准无保留的审计意见公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关团队已连续多年为公
司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
（三）上市公司与前后会计师事务所的沟通情况公司已就更换会计师事务所的事项与大华会计师事务所及致同会计师事务
所进行了事前沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会履职情况董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，能够满足公司2021年度审计要求，同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见：本次变更会计师事务所，公司董事会事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟变更的会计师事务所进行了事前审查。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务，有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展和未来审计需要，全体独立董事同意将变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立董事对变更会计师事务所的独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素质，其足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性符合公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更2021年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次拟变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2021年11月8日召开了第十届董事会2021年第四次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，
董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十届董事会2021年第四次临时会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求报备的其他文件。特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司董事会
二○二一年十一月十日