银河微电:关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划暨使用超募资金投入建设及购买设备的公告

证券代码：688689证券简称：银河微电公告编号：2021-038
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划暨
使用超募资金投入建设及购买设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟对首发上市
时的募投项目作出如下调整：1、调整“半导体分立器件产业提升项目”实施地点，新增实施地点“巢湖路208号”；2、变更前募项目建设规划，建筑面积由
1.8万平方米变更为2.4万平方米。
·公司拟使用超募资金共6394.00万元追加建设生产厂房及购买设备。
·公司关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划暨使用超募资金投
入建设及购买设备事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股3210万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币14.01元，合计募集资金人民币44972.10万元，扣除各项发行费用人民币6360.42万元后，募集资金净额为38611.68万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年 1 月 19日出具了《验资报告》（2021 第 ZF10026 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年1月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况根据《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金投资额
1半导体分立器件产业提升项目26690.7326690.73
2研发中心提升项目5514.235514.23
合计32204.9632204.96
公司合计募集资金人民币44972.10万元，扣除各项发行费用人民币6360.42万元后，募集资金净额为38611.68万元，其中超募资金6406.72万元。
公司于2021年2月8日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
2617.99万元。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
三、首发募投项目新增实施地点和变更建设规划
（一）首发募投项目新增实施地点的基本情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司情况，在募集资金投入总额不变的前提下，公司拟对首发上市时的募投项目“半导体分立器件产业提升项目”的实施地点作出调整。
公司原计划自建厂房作为募投项目实施地点，为加快募投项目实施进度，现计划采用租赁房产的方式满足部分场地需求，同时原自建厂房计划照常实施。租赁费用将由公司通过自有资金支付，租赁房产的地址位于江苏省常州市新北区巢湖路 208 号，面积为 3744m2。截至本公告披露之日，公司已完成租赁协议的签署。
募投项目新增实施地点前后情况如下：
变更内容拟变更前拟变更后
江苏省常州市新北区长江北路19号、实施地点江苏省常州市新北区长江北路19号江苏省常州市新北区巢湖路208号
（二）首发募投项目变更建设规划的基本情况
根据公司首发上市时的募投项目规划，公司拟利用公司现有场地，新建1.8万平方米的生产厂房作为首发上市时募投项目的实施场所。该投资项目于2020年3月31日取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具的《企业投资项目备案通知书》（常新行审外备〔2021〕21号）。
2021年上半年，公司根据未来发展规划，对上述建设规划进行升级，建筑面
积变更为2.2万平方米。升级后的建设规划已取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（常新行审备〔2021〕198号）和常州市自然资源和规划局出具的《建设工程规划许可证》（建字第
320411202100062号）。
现公司根据实际业务运营需要，拟在升级后的2.2万平方米的总建筑面积的基础上，进一步将建设规划升级为2.4万平方米的总建筑面积。公司将于近期取得有关审批单位的备案及许可。
升级后的建设规划所需的新增建设资金由公司首发超募资金满足。
（三）首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的原因通过本次新增实施地点可以在不影响现有建设进度的情况下提前安排部分
生产工序，缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解产能缺口，加快募投项目实施进度，提高募集资金的使用效率。本次新增的实施地点交通便利，周边配套成熟，距离公司现办公地点约1.4千米，便于物料运输及管理，有利于保证项目顺利实施，符合公司总体战略规划。
本次变更建设规划是根据公司未来发展规划及实际业务运营需要做出的必要调整，新增的建设面积将用于满足公司未来投资项目的场地需求。
（四）首发募投项目新增实施地点和变更建设规划对公司的影响
首发募投项目新增实施地点和变更建设规划，是根据公司募投项目未来实施规划及实际业务运营需要做出的调整，有利于优化建设布局、推进募投项目顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。
本次调整未改变募投项目的实际建设内容、拟投入募集资金金额与用途，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
四、使用超募资金投入建设及购买设备
（一）使用超募资金投入建设及购买设备的基本情况
1、使用超募资金投入建设建设项目的具体情况详见本公告之“三、首发募投项目新增实施地点和变更建设规划”之“（二）首发募投项目变更建设规划的基本情况”。
公司拟投入超募资金1500万元，作为变更后的建设规划中追加的0.6万平方米建设面积的建设费用。
2、使用超募资金购买设备公司计划使用超募资金4894.00万元，用于采购公司“车规级半导体器件产业化项目”所需的部分光刻机、减薄机、划片机、装片机等设备。
“车规级半导体器件产业化项目”是公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券的募集资金投资项目。若本次可转债发行因审核未获通过等原因终止，公司将通过自筹资金等其他方式投资该项目，不影响超募资金用于采购该项目设备的计划。项目的具体情况详见公司于同日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。项目的具体情况详见公司于同日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
（二）本次使用超募资金投入建设及购买设备对公司的影响分析
本次拟使用超募资金共6394.00万元追加建设生产厂房及购买设备。上述厂房及设备将均用于未来投资项目，经过公司董事会审慎研究并出具可行性分析报告，有助于公司抓住市场发展机遇、加快产能布局、优化公司产品体系，以达到推进公司发展战略、提升公司整体竞争力的目的。
本次使用超募资金投入建设及购买设备属于公司合理资金管理范畴，有利于充分提升募集资金的使用效率，提升经营效益，且不会影响首发募投项目的正常实施。
因此，本次使用超募资金符合公司长远利益，有利于实现公司长期发展战略规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。
五、风险提示
“车规级半导体器件产业化项目”在实施过程中可能存在市场风险、技术风
险、管理风险等不利因素，购买设备受卖方制造进度、交货时间、调试进度等因素影响，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。在新项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保新项目尽快建成投产。
敬请投资者注意投资风险。
六、审议程序和专项意见
（一）首发募投项目新增实施地点和变更建设规划
1、董事会、监事会审议情况2021年11月10日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》，同意“半导体分立器件产业提升项目”新增实施地点、变更建设规划。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
2、监事会意见经审议，监事会认为：公司首发募投项目新增实施地点和变更建设规划是根据公司的运营需要做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的事项。
3、独立董事意见经审议，全体独立董事认为：首发募投项目新增实施地点和变更建设规划，符合公司募投项目未来实施规划及实际业务运营的需要，审议程序符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途、建设内容以及损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，一致同意公司首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）使用超募资金投入建设及购买设备
1、董事会、监事会审议情况
2021年11月10日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》，同意使用超募资金投入建设及购买设备。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
2、监事会意见经审议，监事会认为：公司本次拟使用超募资金投入建设及购买设备是根据
公司的经营需要做出的合理决策，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司拟使用超募资金投入建设及购买设备的事项。
3、独立董事意见经审议，全体独立董事认为：本次拟使用超募资金投入建设及购买设备，符合公司实际业务运营的需要，审议程序符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途、建设内容以及损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，一致同意公司拟使用超募资金投入建设及购买设备的事项，并同意提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：银河微电前次首发募投项目新增实施地点和变更建设规划暨使用超募资金投入建设及购买设备的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定；不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对银河微电前次首发募投项目新增实施地点和变更建设规划暨使用超募资金投入建设及购买设备事项无异议。
七、上网公告附件
1.常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；2.中信建投证券股份有限公司《关于前次募投项目新增实施地点和变更建设规划暨使用超募资金投入建设及购买设备的的核查意见》。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021年11月11日