同德化工:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2021-079
债券代码:128103债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年11月12日下午13:30
网络投票时间为：·通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021年11月12日9:15-9:259:30－11:30和13:00－15:00。·通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午9∶15开始至股市交易结束。。
2、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云升先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席的情况1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份121430482股，占上市公司总股份的30.1789%，占上市公司有表决权总股份的31.5682％(公司股权登记日总股份扣除公司已回购股份17707308股后，公司发行在外有表决权的总股份为
384661197股)。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份120752882股，占上市公司总股份的30.0105％，占上市公司有表决权总股份的31.3920％。
通过网络投票的股东11人，代表股份677600股，占上市公司总股份的
0.1684％，占上市公司有表决权总股份的0.1761％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份21622347股，占上市公司总股份的5.3738％，占上市公司有表决权总股份的5.6211％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份20944747股，占上市公司总股份的5.2054％，占上市公司有表决权总股份的5.4449％。
通过网络投票的股东11人，代表股份677600股，占上市公司总股份的
0.1684％，占上市公司有表决权总股份的0.1761％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事
务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案 1.00 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.03发行对象和认购方式
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.04定价原则和发行价格
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.05发行数量
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.06限售期总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.07募集资金规模及用途
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.08上市地点
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.09本次发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.10决议有效期
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00 关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00 关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00 关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00关于制订《山西同德化工股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案
总表决情况：
同意121394082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对36400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21585947股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317％；反对36400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次股东大会形成的决议合法、有效。
《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2021年11月13日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2021年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2021年11月12日