亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600213证券简称：亚星客车公告编号：2021-096
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2021年11月2日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2021年11月12日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》为补充公司流动资金，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）及山东重工集团财务有限公司（以下简称“山重财务公司”）分别于2014年11月21日、2014年12月12日和2014年12月19日签订了《委托贷款合同》，潍柴扬州公司通过山重财务公司以委托贷款方式向公司提供借款10000万元、10000万元
及8000万元，共计28000万元，期限三年，委托贷款到期日分别为2017年11月17日、2017年12月11日和2017年12月16日，并经2014年11月20日公司第五届董
事会第二十七次会议审议通过；公司分别于2017年11月19日、2017年12月11日和
2017年12月15日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十二次会议
1和第六届董事会第三十三次会议，同意对该三笔委托贷款进行展期，展期期限为三年，
展期后到期日分别为2020年11月17日、2020年12月11日和2020年12月16日；
公司于2020年11月9日召开了第七届董事会第二十六次会议，同意对该三笔委托贷款再次进行展期，展期期限为一年，展期后到期日分别为2021年11月16日、2021年12月10日和2021年12月15日。
上述三笔委托贷款即将到期，经公司与潍柴扬州公司协商，拟对该三笔委托贷款再次进行展期，展期期限为一年，展期后到期日分别为2022年11月15日、2022年
12月9日和2022年12月14日，利率4.75%，不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，按半年和季度结息。本次委托贷款展期手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州承担。本次委托贷款为信用贷款，公司不提供任何形式的担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事丁迎东、曲洪坤、王春鼎回避表决。
三、上网公告附件独立董事意见特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十一月十三日
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