露天煤业:2021年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2021090
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2021年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.2017年6月29日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改相关条款的议案》（详见巨潮资讯网《关于拟变更公司名称、证券简称及修改相关条款的公告》（公告编号2017052），拟将公司名称修改为“国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司”或变更为备用名：“国家电投集团内蒙古能源投资股份有限公司”。根据目前实际情况，公司董事会经研究决定将公司名称变更为“内蒙古电投能源股份有限公司”，并经2021年第八次临时股东大会审议通过。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司定于2021年11月11日召开2021
年第八次临时股东大会，有关公告详见2021年10月26日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021年第八次临时股东大会通知》（公告编号：2021089）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2021年11月11日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2021年11月11日（周四）9:15—15:00
交易系统投票具体时间为：2021年11月11日（周四）9:15—9:259:30—
11:30和13:00—15:00。
12.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：陶杨董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份1333781582股，占上市公司总股份的69.4109％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1248022057股，占上市公司总股份的64.9479％。
通过网络投票的股东32人，代表股份85759525股，占上市公司总股份的
4.4630％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份211758861股，占上市公司总股份的11.0201％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125999336股，占上市公司总股份的6.5571％。
通过网络投票的股东32人，代表股份85759525股，占上市公司总股份的
4.4630％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
1.00《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；
表决结果:同意1331453382股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8254％；反对2328200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1746％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。审议通过该议案。
2中小股东总表决情况：同意209430661股，占出席会议中小股东所持股份
的98.9005％；反对2328200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0995％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.00《关于修改的议案》。
表决结果:同意1298446450股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3508％；反对35335132股，占出席会议所有股东所持股份的2.6492％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。该议案经有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
中小股东总表决情况：同意176423729股，占出席会议中小股东所持股份的83.3135％；反对35335132股，占出席会议中小股东所持股份的16.6865％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王丽、罗聪
3.结论性意见：本所律师认为，公司2021年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2021年第八次临时股东大会决议。
2.2021年第八次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2021年11月11日
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