飞亚达:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2021-097
飞亚达精密科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议在2021年
11月11日以电子邮件形式发出会议通知后于2021年11月12日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订的议案》；
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及《公司章程》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订的议案》；
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订的议案》；
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定的议案》；
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会授权管理办法》全文。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定的议案》；
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作规则》全文。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知2021-098》。
特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日