怡亚通:关于召开2021年第十三次临时股东大会通知的公告

证券简称：怡亚通证券代码：002183公告编号：2021-199
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2021年第十三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第十三次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。公司于2021年11月11日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年第十三次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2021年11月29日(周一)14:30。
网络投票时间为：2021年11月29日9:15—15:00。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021年11月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整
合物流中心1栋1楼0112会议室。
二、会议审议事项1、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》2、《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》3、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司为公司提供担保的议案》4、《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司开立付款保函的议案》5、《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度，并由公司为其提供担保的议案》6、《关于公司全资子公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》7、《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向乐山市商业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》8、《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向澳门国际银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》上述议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述议案内容详见公司于2021年11月13日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的《第六届董事会第五十五次会议决议公告》及相关公告内容。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100√
所有提案非累积投票提案《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合
1.00√
授信额度，并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，
2.00并由全资子公司上海怡亚通供应√
链有限公司为公司提供担保的议案》《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额
3.00√度，并由五家全资子公司为公司提供担保的议案》《关于公司为控股子公司上海伦
4.00楦数码科技有限公司开立付款保√函的议案》5.00《关于公司控股子公司湖南怡亚√通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税
保证保险授信额度，并由公司为其提供担保的议案》《关于公司全资子公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请
6.00√
综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向乐山市
7.00商业银行股份有限公司成都分行√
申请综合授信额度提供担保的议案》《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向澳门国际银行
8.00√
股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2021年11月24日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2021年11月24日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：夏镔、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年11月11日附件1:
深圳市怡亚通供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作程序
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362183。
2、投票简称：怡亚投票。
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年11月29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书格式深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2021年第十三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通
供应链股份有限公司2021年第十三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案
100外的所有提案√
非累积投票提案《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请
1.00综合授信额度，并由三家全资√
子公司为公司提供担保的议案》《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
2.00额度，并由全资子公司上海怡√
亚通供应链有限公司为公司提供担保的议案》《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授
3.00√信额度，并由五家全资子公司为公司提供担保的议案》《关于公司为控股子公司上海
4.00伦楦数码科技有限公司开立付√款保函的议案》《关于公司控股子公司湖南怡
5.00亚通智慧供应链有限公司向中√
银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度，并由公司为其提供担保的议案》《关于公司全资子公司向关联方深圳市高新投集团有限公司
6.00√
申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向乐
7.00山市商业银行股份有限公司成√
都分行申请综合授信额度提供担保的议案》《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向澳门国
8.00际银行股份有限公司申请综合√
授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
委托人签名（盖章）：身份证号码：
持股数量：股股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。