嘉应制药:2021年第五次临时股东大会决议公告

2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2021-104
广东嘉应制药股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、股东深圳市老虎汇资产管理有限公司临时提交本次股东大会审议的提案5
《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、提案6《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》及提案7《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》未获通过。
2、不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会审议通过了《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》，独立董事肖义南先生被股东大会罢免职务将导致公司第六届董事会独立董事人数低于董事会人数的三分之一，公司将根据有关法律法规的规定尽快提请股东大会进行补选独立董事人选的工作。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2021年11月16日（星期二）下午13:30；
（2）网络投票：2021年11月16日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至
9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021年11月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
12021年第五次临时股东大会决议公告
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱拉伊先生。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共820人，代表有表决权的股份数共268244839股，占公司有表决权股份总数的52.8551%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数共153220281股，占公司有表决权股份总数的30.1906%；通过网络投票的股东807人，代表有表决权的股份数115024558股，占公司有表决权股份总数的22.6645%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共817人，代表有表决权的股份数134761143股，占公司有表决权股份总数的26.5534%。其中：通过现场投票的股东及股东代表10人，代表有表决权的股份数19736585股，占公司有表决权股份总数的3.8889%；通过网络投票的股东807人，代表有表决权的股份数115024558股，占公司有表决权股份总数的22.6645%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海建纬（杭州）
律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持
22021年第五次临时股东大会决议公告不变的议案》；
表决结果：同意210234039股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.3739%；反对57713000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.5150%；弃权297800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1110%。
其中，中小投资者的表决情况：同意133950343股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3983%；反对513000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3807%；弃权297800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2210%。
2、审议通过了《关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；
表决结果：同意210826839股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.5949%；反对57306900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.3637%；弃权111100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者的表决情况：同意134543143股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8382%；反对106900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0793%；弃权111100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0824%。
3、审议通过了《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；
表决结果：同意210227839股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.3716%；反对57966200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6094%；弃权50800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0189%。
其中，中小投资者的表决情况：同意133944143股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3937%；反对766200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5686%；弃权50800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0377%。
32021年第五次临时股东大会决议公告4、审议通过了《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》；
表决结果：同意210131639股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.3358%；反对58044900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6388%；弃权68300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小投资者的表决情况：同意133847943股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3224%；反对844900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6270%；弃权68300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0507%。
5、审议未通过《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；
表决结果：同意58136800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6730%；反对208831539股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.8511%；弃权1276500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4759%。
其中，中小投资者的表决情况：同意936800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6952%；反对132547843股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3576%；弃权1276500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9472%。
6、审议未通过《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；
表决结果：同意58206400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6990%；反对208695939股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.8005%；弃权1342500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.5005%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1006400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7468%；反对132412243股，占出席本次股
42021年第五次临时股东大会决议公告
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2570%；弃权1342500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9962%。
7、审议未通过《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》；
表决结果：同意58230600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.7080%；反对208689239股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.7980%；弃权1325000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4940%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1030600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7648%；反对132405543股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2520%；弃权1325000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9832%。
三、律师出具的法律意见
上海建纬（杭州）律师事务所黎明律师、李川律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2021年第五次临时股东大会决议；
2、上海建纬（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第五
次临时股东大会之法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二○二一年十一月十六日
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