南山控股:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2021-095
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2021年11月17日（星期三）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2021年11月17日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长田俊彦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共37人，代表股份2033553467股，占公司股份总数的75.1003%。
1公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所
见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份2019187438股，占公司股份总数的74.5698%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共31人，代表股份14366029股，占公司股份总数的
0.5305%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共33人，代表股份15311573股，占公司股份总数的0.5655%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会议案3回避表决。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1．《关于聘请2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意2030487265股，占出席会议有效表决权股份总数99.8492%；反对
3020302股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1485%；弃权45900股，占出席
会议有效表决权股份总数0.0023%。
中小股东表决情况：
同意12245371股，占出席会议中小股东所持股份的79.9746%；反对3020302股，占出席会议中小股东所持股份的19.7256%；弃权45900股，占出席会议有效表决权股份总数0.2998%。
2．《关于为参股公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意2030260165股，占出席会议有效表决权股份总数99.8381%；反对
3293302股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1619%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数0.0000%。
2中小股东表决情况：
同意12018271股，占出席会议中小股东所持股份的78.4914%；反对3293302股，占出席会议中小股东所持股份的21.5086%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3．《关于签订、暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意177606427股，占出席会议有效表决权股份总数98.3784%；反对2927502股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6216%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12384071股，占出席会议中小股东所持股份的80.8805%；反对2927502股，占出席会议中小股东所持股份的19.1195%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4．《关于补选公司非职工监事的议案》
总表决情况：
同意2030652065股，占出席会议有效表决权股份总数99.8573%；反对
2901402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1427%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12410171股，占出席会议中小股东所持股份的81.0509%；反对2901402股，占出席会议中小股东所持股份的18.9491%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师、洪玉珍律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
32．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021年11月18日
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