东北制药:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2021-120
东北制药集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于2021年11月12日发出会议通知，于2021年11月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于选举公司第九届董事会董事长的议案
同意选举郭建民先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
郭建民先生简历详见公司于2021年11月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-122）。
议案二：关于选举公司第九届董事会专业委员会及主任委员的议案
公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
1委员会四个专业委员会，各专业委员会主任委员及委员如下表所示：
专业委员会主任委员委员董事会战略委员会郭建民黄成仁周凯王国栋韩德民董事会提名委员会王国栋郭建民郭启勇姚辉商有光董事会审计委员会商有光黄成仁谭兆春王国栋姚辉董事会薪酬与考核委员会姚辉敖新华黄智华韩德民商有光
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述专业委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
议案三：关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任周凯先生担任公司总经理兼财务总监，聘任孙景成先生担任公司常务副总经理，聘任刘琰先生、季光辉先生和郑伟女士担任公司副总经理，聘任蔡洋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述高级管理人员简历详见公司于2021年11月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-122）。
议案四：关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任韩添伊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
韩添伊女士简历详见公司于2021年11月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-122）。
2三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第一次会议相
关事项发表的独立意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2021年11月18日
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