兴蓉环境:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000598证券简称：兴蓉环境公告编号：2021-44
成都市兴蓉环境股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年11月23日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴
蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表24人，代表股份1738523204股，占公司股份总数的58.2182％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份
1259605494股，占公司股份总数的42.1806％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东23人，代表股份478917710股，占公司股份总数的16.0376％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份30466913股，占公司股份总数的1.0203％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东21人，代表股份30466913股，占公司股份总数的1.0203％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高
级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。总表决情况：同意1737356290股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的99.9329％；反对1166914股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0671％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意29299999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1699％；反对1166914股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8301％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《关于增补公司监事的议案》。
总表决情况：同意1737356290股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9329％；反对1166914股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0671％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意29299999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1699％；反对1166914股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8301％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所。
（二）律师姓名：许志远、舒明杰。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关
法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2021年11月23日