特发信息:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2021-86
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2021年11月24日14：50；
网络投票时间：2021年11月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15－下午
15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港
大厦 B栋 18楼公司会议室
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2021年11月19日
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计22人代表股份
329060980股，占公司有表决权股份总数的39.8229%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表2人，代表4名股东，代表股份
325619344股，占公司有表决权股份总数的39.4064%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东18人代表股份3441636股，占公司有表决权股份总数的0.4165%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号提案名称提案1关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案提案2关于拟挂牌转让部分房产的议案
提案3关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案
提案4关于修订《关联交易决策制度》的议案
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：同意反对弃权表决提案序号股数（股）占比注1股数（股）占比注1股数（股）占比注结果1
提案132892814099.9596%1058400.0322%270000.0082%通过
提案232895614099.9681%1048400.0319%00.0000%通过
提案332895614099.9681%1048400.0319%00.0000%通过
提案432895614099.9681%1048400.0319%00.0000%通过
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权提案序号股数（股）占比注2股数（股）占比注2股数（股）占比注2
提案12420579099.4542%1058400.4349%270000.1109%
提案22423379099.5692%1048400.4308%00.0000%
提案32423379099.5692%1048400.4308%00.0000%
提案42423379099.5692%1048400.4308%00.0000%
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二一年十一月二十五日