特发信息:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编码：2021-91
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会第八届
十一次会议决议，决定于2021年12月13日召开公司2021年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集2021年11月25日公司董事会第八
届十一次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月13日下午14：50；
（2）网络投票时间：2021年12月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年
12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日上午9：
15-下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
1本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021年12月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2021年12月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
1、《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》
上述提案已于2021年11月25日经公司董事会第八届十一次会议审议通过，详情请参见公司于2021年11月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董2事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“特发转
2”的股东应当回避表决。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：本次所有提案√
1.00关于向下修正“特发转2”转股价格的议案√
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021年12月10日上午8:30-11：30，下午14:00-17:30
2021年12月13日上午8:30-11：30，下午14:00-14:20
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
34、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦
B栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电0755-26506649查询）通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋18楼
邮政编码：518057
传真号码：0755-26506800
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-26506649（董事会秘书处）
联系人：杨文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800（传真请标明：董事会秘书处收）
七、备查文件
41、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十一次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2021年11月27日
5附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2021年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注提案编码提案名称该列打勾的同意反对弃权栏目可以投票
100总议案：本次所有提案√
勾的栏目可
关于向下修正“特发转2”转股价格的议以投票
1.00√
案
说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
6附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360070
2、投票简称：特发投票
3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报
表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月13日上午9：
15-下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
73、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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