中信海直:第七届董事会第十四次会议决议

证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2021-042
中信海洋直升机股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于2021年11月25日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2021年11月19日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况审议通过关于公司承诺延期履行的公告公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资
租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具了承诺，承诺在一年内通过多种方式解决公司目前经营的类金融业务。但在实施过程中，由于涉及国有资产变动程序复杂、海直租赁其他股东战略需求以及国内新冠肺炎疫
情反复影响等客观原因，导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。因此，公司拟将原承诺事项的履行期限延长至2022年11月26日。
本议案内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司承诺延期履行的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项发表的意见》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）三、备查文件
1、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；
12、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2021年11月26日
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