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万科企业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及
2021 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2021-128
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H
股类别股东大会(以下统称“本次股东大会”)决议未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召集人:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十九届董事会
2、 召开方式:现场投票与 A 股网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台,H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、现场会议召开时间:2021年11月26日(星期五)14:00起
5、现场会议主持人:董事会主席郁亮
6、 A 股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 26日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年11月26日9:15~15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。
二、会议的出席情况
1公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的广东信达律师事
务所律师列席并见证了会议。
1、2021年第一次临时股东大会
现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占该类别有占该类别有占该类别有表分类人表决权总股人表决权总股人代表股份数代表股份数代表股份数决权总股份数数份数比例数份数比例数比例(%)
(%)(%)
A 股 46 3284297289 33.7745 1446 1736947331 17.8621 1492 5021244620 51.6366%
H 股 1 998074312 52.4974 - - - 1 998074312 52.4974%
总体47428237160136.83641446173694733114.94101493601931893251.7774%
2、2021 年第二次 A 股类别股东大会
现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况分占该类别有占该类别有占该类别有人人人类代表股份数表决权总股代表股份数表决权总股代表股份数表决权总股数数数
份数比例(%)份数比例(%)份数比例(%)
A
41327073210433.63501446173694733117.86211487500767943551.4971
股
3、2021 年第二次 H 股类别股东大会
现场会议出席情况分类占该类别有表决权人数代表股份数
总股份数比例(%)
H 股 1 1001093512 52.6562
三、会议的表决情况
(一)2021年第一次临时股东大会
2021年第一次临时股东大会审议并通过了以下议案,表决结果如下:
1、表决情况
表决意见议案股份议案名称同意反对弃权序号类别
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)
A 股 4927146629 98.1260 8769921 0.1747 85328070 1.6993关于提请股东大会授权发行直接
1 H 股 998058312 99.9984 0 0.0000 16000 0.0016
债务融资工具的议案
总体592520494198.436587699210.1457853440701.4178
A 股 4915430415 97.8927 19135735 0.3811 86678470 1.7262关于补选雷江松
2 为公司董事的议 H 股 902185750 90.3926 95872562 9.6058 16000 0.0016
案
总体581761616596.64911150082971.9107866944701.4402
3 关于万物云境外 A 股 4593915434 91.4896 342003216 6.8111 85325970 1.69932上市符合《关于H 股 998058312 99.9984 0 0.0000 16000 0.0016规范境内上市公司所属企业到境
外上市有关问题总体559197374692.90043420032165.6818853419701.4178的通知》的议案
A 股 4592584756 91.4631 343374794 6.8384 85285070 1.6985关于万物云首次
4 公开发行并境外 H 股 994005780 99.5924 4052532 0.4060 16000 0.0016
上市方案的议案
总体558659053692.81103474273265.7719853010701.4171
A 股 4593133834 91.4740 342811216 6.8272 85299570 1.6988关于万物云上市后公司维持独立
5 H 股 993997780 99.5916 4052532 0.4060 24000 0.0024
上市地位承诺的议案
总体558713161492.82003468637485.7625853235701.4175
A 股 4593075934 91.4729 342806516 6.8271 85362170 1.7000关于万物云上市后公司持续盈利
6 H 股 993997780 99.5916 4052532 0.4060 24000 0.0024
能力的说明与前景的议案
总体558707371492.81903468590485.7624853861701.4186
A 股 4593079834 91.4729 342829116 6.8276 85335670 1.6995关于公司持有的万物云股份申请
7 H 股 993997780 99.5916 4052532 0.4060 24000 0.0024
“全流通”的议案
总体558707761492.81913468816485.7628853596701.4181关于提请股东大
A 股 4593804334 91.4874 342151416 6.8141 85288870 1.6985会授权董事会及董事会授权人士
8 H 股 998050312 99.9976 0 0.0000 24000 0.0024
全权办理与万物云境外上市有关
总体559185464692.89853421514165.6842853128701.4173事宜的议案
A 股 4450647671 88.6363 569773249 11.3473 823700 0.0164关于分拆万物云境外上市仅向公
9 H 股 991664234 99.3578 6394078 0.6406 16000 0.0016
司H股股东提供保证配额的议案
总体544231190590.41415761673279.57208397000.0139
议案1-8均获得出席2021年第一次临时股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案9获得出席2021年第一次临时股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。经第十九届董事会第十四次会议审议,在雷江松先生被本次股东大会选举为公司董事后,董事会同意选举其担任公司第十九届董事会审计委员会委员,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议中小股东表决意见案同意反对弃权议案名称股份序
类别股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)号关于补选雷江
2 A 股 1130022316 91.4378 19135735 1.5484 86678470 7.0138
松为公司董事
3的议案
H 股 902185750 90.3926 95872562 9.6058 16000 0.0016
总体203220806690.97091150082975.1483866944703.8808关于万物云境外上市符合《关 A 股 808507335 65.4219 342003216 27.6738 85325970 6.9043于规范境内上
3 市公司所属企 H 股 998058312 99.9984 0 0.0000 16000 0.0016
业到境外上市
有关问题的通总体180656564780.870134200321615.3096853419703.8203知》的议案
A 股 807176657 65.3142 343374794 27.7848 85285070 6.9010关于万物云首次公开发行并
4 H 股 994005780 99.5924 4052532 0.4060 16000 0.0016
境外上市方案的议案
总体180118243780.629134742732615.5524853010703.8185
A 股 807725735 65.3586 342811216 27.7392 85299570 6.9022关于万物云上市后公司维持
5 H 股 993997780 99.5916 4052532 0.4060 24000 0.0024
独立上市地位承诺的议案
总体180172351580.653334686374815.5272853235703.8195
关于万物云上 A 股 807667835 65.3539 342806516 27.7388 85362170 6.9073市后公司持续
6 盈利能力的说 H 股 993997780 99.5916 4052532 0.4060 24000 0.0024
明与前景的议
案总体180166561580.650734685904815.5270853861703.8223
A 股 807671735 65.3543 342829116 27.7407 85335670 6.9050关于公司持有的万物云股份
7 H 股 993997780 99.5916 4052532 0.4060 24000 0.0024
申请“全流通”的议案
总体180166951580.650934688164815.5280853596703.8211关于提请股东
大会授权董事 A 股 808396235 65.4129 342151416 27.6858 85288870 6.9013会及董事会授
8 权人士全权办 H 股 998050312 99.9976 0 0.0000 24000 0.0024
理与万物云境
外上市有关事总体180644654780.864834215141615.3163853128703.8189宜的议案
关于分拆万物 A 股 665239572 53.8291 569773249 46.1043 823700 0.0666云境外上市仅
9 向公司 H 股股 H 股 991664234 99.3578 6394078 0.6406 16000 0.0016
东提供保证配
额的议案总体165690380674.170557616732725.79198397000.0376
注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
(二)2021 年第二次 A 股类别股东大会
42021 年第二次 A 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议
通过了《关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》,表决结果如下:
表决意见议案同意反对弃权
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)关于分拆万物云境外
上市仅向公司 H 股股
443736558788.611256949014811.37238237000.0165
东提供保证配额的议案其中,中小股东投票情况如下:
表决意见议案同意反对弃权
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)关于分拆万物云境
外上市仅向公司 H
65195748853.339856949014846.59288237000.0674
股股东提供保证配额的议案
(三)2021 年第二次 H 股类别股东大会
2021 年第二次 H 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议
通过了《关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》,表决结果如下:
表决意见同意反对弃权议案比例
股数股数比例(%)股数比例(%)
(%)关于分拆万物云境外
上市仅向公司 H 股股
99426718799.318168103250.6803160000.0016
东提供保证配额的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
2、律师姓名:王翠萍、王静
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议;
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
5万科企业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十七日
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