日海智能:第五届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2021-070
日海智能科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第二十四次会议。会议通知等会议资料分别于2021年11月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开其中刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
监事会成员一致认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
2021年12月1日