海翔药业:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2021-042
浙江海翔药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于2021年11月26日以电子邮件形式发出通知，于2021年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设湖北医药化工综合生产基地的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见巨潮资讯网及2021年12月1日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设湖北医药化工综合生产基地的公告》（公告编号：2021-043）。
二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
由于上述的议案一尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开
2021年第二次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见巨潮资讯网及2021年12月1日《证券时报》、《证券日报》刊登
的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-044）。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零二一年十二月一日