穗恒运Ａ:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—072
广州恒运企业集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年11月
30日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为2021年11月30日上午9:15，结束时间为2021年11月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第九届董事会第九次会议审议通过，符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共12人，代表股份402193450股，占公司有表决权总股份58.7073%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份397886950股，占公司有表决权总股份58.0787%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）9人，代表股份4306500股，占公司有表决权总股份0.6286%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）10人，代表股份5274176股，占公司有表决权总股份0.7699%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
表决情况如下：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股合计40217155099.9946%219000.0054%00.00%
中小股东525227699.5848%219000.4152%00.00%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021年12月1日