北京利尔:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2021-071
北京利尔高温材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2021年11月24日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的议案》
同意公司与武汉威林科技股份有限公司（以下简称“威林科技”）27名股
东签署《股份转让协议》，收购其持有的威林科技43.5359%股权，股权转让价款为人民币50909449.50元。收购完成后，公司为威林科技第一大股东与实际控制人，威林科技将成为公司控股子公司。
《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露
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二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。
根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，新
增第二章“党组织”。
1《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021
年第四次临时股东大会的议案》公司定于2021年12月16日下午15时召开公司2021年第四次临时股东大会。
《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
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特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2021年12月1日
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