粤水电:《董事会战略委员会议事规则》修订案

证券代码：002060证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司
《董事会战略委员会议事规则》修订案根据公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会议事规则》作相应的修改。
具体内容如下：
序修订前修订后号
第三条战略委员会委员由董事
第三条战略委员会成员由三名
1长和两名独立董事组成，董事长
董事组成，董事长担任召集人。
担任召集人。
第四条战略委员会除召集人以
第四条战略委员会委员由董事
外的其他两名委员由董事长、二
长、二分之一以上独立董事或者
2分之一以上独立董事或者全体董
全体董事的三分之一提名，并由事的三分之一提名，并由董事会董事会选举产生。
选举产生。
第五条战略委员会设召集人一
3删除此条内容名，由战略委员会委员选举产生。
《董事会战略委员会议事规则》作上述修改后，条款序号相应顺延。除上述修改外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年12月1日