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粤水电:广东水电二局股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2021年11月30日修改)

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粤水电:广东水电二局股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2021年11月30日修改)

本尼迪克特 发表于 2021-12-1 00:00:00 浏览:  646 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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广东水电二局股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法
规和规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议
设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会委员由董事长和两名独立董事组成,董事长担任召集人。
第四条战略委员会除召集人以外的其他两名委员由董
事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略委员会委员全部为公司董事,其在委员会
的任职期限与其董事任职期限相同,连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资-1-格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第五条战略发展委员会下设投资评审小组,投资评审小组组长由投资发展部部门负责人兼任。
第三章职责权限
第六条战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本
运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五)对以上事项的实施进行检查;
(六)董事会授权的其它事宜。
第七条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第八条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期
准备工作,提供公司有关方面的资料:
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上
报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可
-2-行性报告以及合作方的基本情况等资料;
(二)由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;
(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协
议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组;
(四)由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。
第九条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。
第五章议事细则
第十条战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议
召开前三天通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条投资评审小组有关成员可根据需要列席战略
委员会会议,必要时委员会亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其
-3-决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十六条战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本议事规则自董事会审议通过之日起执行。
第二十条本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定执行;本规则如与国家日后颁布的
法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十一条本议事规则解释权归属公司董事会。
2021年11月30日
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