常山北明:董事会八届三次会议决议公告

证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2021-065
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会八届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三次会
议于2021年11月26日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2021年
11月30日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于拟处置闲置报废设备的议案
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见《关于拟处置闲置报废设备的公告》（公告编号：2021-066）。
二、审议通过关于召开二○二一年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见《关于召开二○二一年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2021年12月1日