银禧科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2021-146
广东银禧科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2021年12月2日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第十七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年11月26日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于延长参股子公司经营期限的议案》近日，公司收到参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）(以下简称“瑞新投资”）执行事务合伙人深圳前海瑞翔投资管理有限公司（以下简称“前海瑞翔”）的《樟树瑞新基金运营简报暨提议基金延期一年的报告》，瑞新投资已于2021年9月6日到期，前海瑞翔提议将瑞新投资基金延期一年，即合伙期限由
2016年9月7日至2021年9月6日变更为2016年9月7日至2022年9月6日。公司综合考
虑基金已投项目的运营情况及外部发展环境，同意将该基金延期一年。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
由于公司注销了陈智勇所持的815719股业绩补偿股份，公司总股本由
477023654股变更为476207935股，同时注册资本由477023654元变更为
476207935元，上述事宜根据公司2018年年度股东大会授权，公司董事会决
定对《公司章程》中涉及注册资本、股本的有关条款进行同步修改，具体修改情
1况如下：
条款原条款修改后条款
公司注册资本为人民币47702.3654公司注册资本为人民币47620.7935
第六条万元。万元。
公司股份总数为47702.3654万股。公公司股份总数为47620.7935万股。公
第十九条司发行的所有股份均为人民币普通股。司发行的所有股份均为人民币普通股。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
2021年12月2日
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