天和防务:西安天和防务技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2021-075
西安天和防务技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况本次股东大会由2021年11月12日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议做出决议召集，公司董事会已于2021年11月15日在指定媒体发布了《西安天和防务技术股份有限公司关于召开2021年
第三次临时股东大会的通知》。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2021年12月2日（星期四）下午15:00在西安市高新区西部大道158号公司会议室召开。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日9:15-9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共25人，代表公司股份
196298880股，占公司有表决权股份总数的37.9221%。其中：出席现场会议的股东
及授权代表18人，代表股份192310592股，占公司有表决权股份总数的37.1517%；
参加网络投票的股东7人，代表股份3988288股，占公司有表决权股份总数的
0.7705%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的1董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共22人，代表公司股份47036670股，
占公司有表决权股份总数的9.0868%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份
43048382股，占公司有表决权股份总数的8.3163%；通过网络投票的股东7人，代
表股份3988288股，占公司有表决权股份总数的0.7705%。
本次会议在表决第1—6项议案时，关联股东进行了回避表决，出席本次股东大会的关联股东合计持有150288350股，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成决议如下：
1.审议通过《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：同意45991430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9585％；反对19100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意45991430股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9585％；反对19100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0415％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过，关联股东回避了对本议案的表决。
2.审议通过《关于公司的议案》
表决结果：同意45991430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9585％；反对19100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％；
2弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意45991430股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9585％；反对19100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0415％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过，关联股东回避了对本议案的表决。
3.审议通过《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：同意45982530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9391％；反对28000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意45982530股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9391％；反对28000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0609％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过，关联股东回避了对本议案的表决。
4.审议通过《关于公司的议案》
表决结果：同意45982530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9391％；反对28000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意45982530股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9391％；反对28000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0609％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过，关联股东回避了对本议案的表决。
35.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意45991430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9585％；反对19100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意45991430股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9585％；反对19100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0415％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过，关联股东回避了对本议案的表决。
6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意45982530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9391％；反对28000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意45982530股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9391％；反对28000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0609％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过，关联股东回避了对本议案的表决。
7.审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意196271680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9861％；反对27200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意47009470股，占出席会议中小投资者所持
4有效表决权股份总数的99.9422％；反对27200股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0578％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（重庆）律师事务所指派律师吴林涛、黄倩出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《西安天和防务技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日
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