宏达新材:第六届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号:2021-116
上海宏达新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日以现场
结合通讯方式召开公司第六届董事会第十三次会议，本次会议经与会董事同意豁免通知期限。会议由董事会秘书张雨人先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1)选举徐国兴先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2)选举黄俊先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
此议案需要提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制对每位候选人进行分项表决。
（二）《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
1)选举顾其荣先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2)选举许良虎先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
此议案需要提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制对每位候选人进行分项表决。
（三）《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-119）。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日