武汉凡谷:第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：002194证券简称：武汉凡谷公告编号：2021-058
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议于2021年11月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年
12月3日下午2：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1
号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中副董事长吴昊先生、董事孟凡博先生、独立董事王征女士、独立董事马洪先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
因工作调整，公司原财务总监杨红女士于2021年11月29日辞职（辞去财务总监职务后，其仍担任公司董事长及董事会下设委员会相关委员职务）。为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任范志辉先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
1第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
二〇二一年十二月四日
2第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
附件范志辉先生简历
范志辉先生，1968年生，大专学历，会计师，曾供职于国营第二八八厂、上海光联通讯技术有限公司。范志辉先生2002年加入本公司，先后任公司财务部主管、仓储部经理、采购部主计划、财务部经理等职务，现任公司财务总监。
范志辉先生从事财务工作30多年，在本公司工作期间，曾参加了财务审计师、高级物流师、财务总监高级研修班、职业领导人（高级财务管理专业）等学习，拥有丰富的财务管理知识和实践经验。
范志辉先生现时持有本公司股票43200股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。范志辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范志辉先生不属于“失信被执行人”。
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