紫晶存储:关于变更经营范围暨修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：688086证券简称：紫晶存储公告编号：2021-059
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》及部分制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”或“公司”）公司于2021年12月6日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订并办理变更登记的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》，具体情况如下：
一、变更公司经营范围及修订《公司章程》情况
公司因经营发展的需要拟变更公司经营范围并对《公司章程》进行修改，具体修订内容如下：
1、变更公司经营范围情况
序变更前变更后号研发，制造，销售：存储设备，光盘研发，制造，销售：存储设备，光盘设备，可记录空白光盘，其他工业用设备，可记录空白光盘，其他工业用生产设备，相关辅助材料及提供相关生产设备，相关辅助材料及提供相关服务；太阳能光伏发电；计算机软硬服务；太阳能光伏发电；计算机软硬件产品及系统集成；有形动产租赁业件产品及系统集成；有形动产租赁业务，货物和技术进出口；信息系统集务，货物和技术进出口；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；成服务；数据处理和存储支持服务；
档案整理服务，档案管理服务（依法档案整理服务，档案管理服务；基础须经批准的项目，经相关部门批准后电信业务；第一类增值电信业务；第方可开展经营活动）。二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、修订公司章程情况序
修订前修订后号
第十二条公司的经营范围：研第十二条公司的经营范围：研发，制造，销售：存储设备，光盘设发，制造，销售：存储设备，光盘设备，可记录空白光盘，其他工业用生备，可记录空白光盘，其他工业用生产设备，相关辅助材料及提供相关服产设备，相关辅助材料及提供相关服务；太阳能光伏发电；计算机软硬件务；太阳能光伏发电；计算机软硬件产品及系统集成；有形动产租赁业产品及系统集成；有形动产租赁业务
1务，货物和技术进出口；信息系统集，货物和技术进出口；信息系统集成
成服务；数据处理和存储支持服务；服务；数据处理和存储支持服务；档档案整理服务，档案管理服务（依法案整理服务，档案管理服务；基础电须经批准的项目，经相关部门批准后信业务；第一类增值电信业务；第二方可开展经营活动）。类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第四十二条公司下列对外担保第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近（一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产10%的担保；一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对（二）公司及其控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续12个（四）按照担保金额连续12个
月累计计算原则，超过公司最近一期月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；经审计总资产30%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；关联方提供的担保；
2（六）公司的对外担保总额，达（六）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的到或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保；30%以后提供的任何担保；
（七）为关联人提供担保的；（七）为关联人提供担保的；
（八）公司应遵守的法律、法规、（八）公司应遵守的法律、法规、规章或有关规范性文件、证券交易规章或有关规范性文件、证券交易
所、本章程规定的应提交股东大会审所、本章程规定的应提交股东大会审议通过的其他对外担保的情形。议通过的其他对外担保的情形。
前款第四项担保，应当经出席会前款第四项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上通过。
公司为控股股东、实际控制人及公司为控股股东、实际控制人及
其关联方提供担保的，控股股东、实其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担际控制人及其关联方应当提供反担保。保。如法律、行政法规、中国证监会公司为全资子公司提供担保，或以及证券交易所制定的有关文件规者为控股子公司提供担保且控股子定对对外担保另有严格标准要求须公司其他股东按所享有的权益提供
经股东大会审议的，按照有关规定执同等比例担保的，可以豁免适用本条
行。第一款第（一）项至第（三）项的规定。
如法律、行政法规、中国证监会以及证券交易所制定的有关文件规定对对外担保另有严格标准要求须
经股东大会审议的，按照有关规定执行。
第一百七十三条公司在中国证第一百七十三条符合中国证监监会指定范围内的媒体指定一份或会规定条件的媒体和上海证券交易
3多份报纸和上海证券交易所网站为所网站为刊登公司公告和其他需要
刊登公司公告和其他需要披露信息披露信息的媒体。
的媒体。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述变更事项最终以登记机关核准的内容为准。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜并依据登记机关指导意见修改相关文件。
上述新增经营范围事项为后置经营许可项目，如开展相关业务尚需取得相关部门的批准。
上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。
二、修订公司部分其他制度的相关情况公司因经营管理的需要结合相关法律法规规则的要求对公司《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
上述事项无需提交公司股东大会审议。
修订后形成的《公司章程》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2021年12月8日